성공사례

금융·조세·공정거래 | 무혐의 및 처분 취소

사기, 하도급법 위반 무혐의 및 108억 과징금 부과처분 취소


형사 사건요약
대형 조선사가 하도급계약서 미발급과 대금 과소 지급 혐의로 108억 원 과징금 및 형사 고발을 당한 사건. 방대한 공사 자료와 지급 내역을 분석해 혐의를 반박하고 형사 무혐의와 과징금 전부 취소 판결을 이끌어낸 사례.

명재 형사 전문변호사를 찾은 경위

공정위는 조선사 A가 작업 착수 전 계약서를 발급하지 않는 방식으로 수정·추가 공사 대금을 일방적으로 낮게 책정하여 예산을 절감했다고 판단했습니다. 이는 하도급법상 '서면 미발급' 및 '부당한 대금 결정'에 해당한다는 논리였으며, 이에 협력업체들 또한 A사를 사기 혐의로 고소하며 압박하였습니다. 기업의 명운이 걸린 100억 원대 과징금과 형사 처벌 위기 속에서 A사는 실체적 진실을 밝히고 거액의 행정처분에 대응하기 위해 배진성 변호사를 선임하였습니다.

명재 형사 전문변호사의 조력

배진성 변호사는 사건의 규모를 압도하는 방대한 데이터 분석에 집중하였습니다.

5년이라는 장기간 동안 발생한 수만 장의 공정표, 기성 청구 내역, 하도급 대금 산출 근거를 낱낱이 검토하여 공정위가 주장한 '대금 과소 지급'이 실제로는 공정별 특성과 계약 조건에 부합하는 정당한 집행이었음을 증명하였습니다.

또한 2년여간 이어진 서울고등법원 행정소송에서 수십 차례의 정교한 의견서를 제출하며 공정위 처분의 사실 오인과 법리 오해를 조목조목 반박하는 치밀한 변론 전략을 구사하였습니다.

명재 형사 전문변호사의 조력 결과

배진성 변호사의 철저한 자료 증명 결과, 검찰은 조선사 A의 사기 및 하도급법 위반 혐의에 대해 증거 불충분으로 무혐의 결정을 내렸습니다. 이어 서울고등법원 역시 공정위의 시정명령과 108억 원의 과징금 부과가 부당하다는 점을 인정하여 이를 모두 취소하는 원고 승소 판결을 선고하였습니다. 역대급 규모의 공정거래 분쟁에서 형사와 행정 모두 완벽한 승리를 거둠으로써, 기업의 막대한 경제적 손실을 막고 경영상의 도덕적 결백을 완전히 증명해냈습니다.

형사 사건의 근거 법령

  • 하도급거래 공정화에 관한 법률 제3조(서면의 발급 및 서류의 보존) 링크
    ① 원사업자가 수급사업자에게 제조등의 위탁을 하는 경우 및 제조등의 위탁을 한 이후에 해당 계약내역에 없는 제조등의 위탁 또는 계약내역을 변경하는 위탁(이하 이 항에서 “추가ㆍ변경위탁”이라 한다)을 하는 경우에는 제2항의 사항을 적은 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음 각 호의 구분에 따른 기한까지 수급사업자에게 발급하여야 한다.
    1. 제조위탁의 경우: 수급사업자가 제조등의 위탁 및 추가ㆍ변경위탁에 따른 물품 납품을 위한 작업을 시작하기 전
    2. 수리위탁의 경우: 수급사업자가 제조등의 위탁 및 추가ㆍ변경위탁에 따른 수리행위를 시작하기 전
    3. 건설위탁의 경우: 수급사업자가 제조등의 위탁 및 추가ㆍ변경위탁에 따른 계약공사를 착공하기 전
    4. 용역위탁의 경우: 수급사업자가 제조등의 위탁 및 추가ㆍ변경위탁에 따른 용역수행행위를 시작하기 전
  • 형법 제347조(사기) 링크
    ① 사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득한 자는 20년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.
    ②전항의 방법으로 제삼자로 하여금 재물의 교부를 받게 하거나 재산상의 이익을 취득하게 한 때에도 전항의 형과 같다.

형사 사건의 핵심포인트

1. 공정위가 제시한 108억 원이라는 기록적인 과징금 산정의 기초가 된 '대금 과소 지급' 프레임을 깨기 위해, 수만 장의 현장 자료를 과학적으로 분석하여 실제 대금 집행의 적법성을 데이터로 입증해냈습니다.
2. 형사 고발과 행정 처분이 동시에 진행되는 복합적 위기 상황에서, 수사 기관과 재판부 각각에 최적화된 논리를 구사하여 '혐의없음'과 '처분 취소'라는 양측의 긍정적인 판결을 연쇄적으로 이끌어냈습니다.
3. 협력업체들의 사기 고소에 대해 하도급 거래의 특성과 대금 결정 구조를 법리적으로 명확히 설명함으로써, 정당한 기업 활동이 형사상 편취 행위로 오인되지 않도록 강력한 방어권을 행사하였습니다.
4. 2년이라는 장기전 속에서도 지치지 않는 집중력으로 수십 여 개의 정교한 의견서를 제출하였으며, 대형 조선소의 복잡한 공정 메커니즘을 재판부가 쉽게 이해할 수 있도록 구조화하여 변론한 점이 승소의 결정적 요인이 되었습니다.

형사 사건의 자주묻는 질문(FAQ)

  • Q.하도급법 위반으로 공정위 조사를 받게 되면 무조건 처벌받나요?

    아닙니다. 공정위의 판단이 항상 완벽한 것은 아닙니다. 본 사건처럼 실제 거래 내역을 정밀하게 재분석하여 대금 산정 방식이나 서면 발급 절차에 법리적 오해가 있었음을 입증한다면 행정소송을 통해 처분을 취소시키고 형사 책임에서도 벗어날 수 있습니다.

  • Q.과징금 액수가 너무 큰데, 일단 내고 싸워야 하나요?

    공정위 과징금은 처분 즉시 효력이 발생하므로 납부해야 할 의무가 생깁니다. 다만, '집행정지 신청'을 통해 판결 전까지 납부를 유예하거나, 본안 소송에서 승소할 경우 납부한 금액에 이자를 더해 환급받을 수 있습니다. 거액의 사건일수록 초기 단계부터 전문 변호사의 조력을 받는 것이 중요합니다.

  • Q.사내협력업체와의 분쟁이 사기죄로 번질 수도 있나요?

    네, 최근 하도급 대금 관련 분쟁에서 고소인들이 형사상 '사기' 혐의를 섞어 고소하는 경우가 늘고 있습니다. 대금을 줄 의사나 능력 없이 작업을 시켰다는 주장을 방어하기 위해서는, 계약 당시의 재무 상태와 대금 산정의 객관적 근거를 철저히 관리하고 대응해야 합니다.

관련 업무 분야: 사기·보이스피싱, 공정거래법위반

작성자: 배진성 대표변호사

업데이트: 2026.06.12

본 사례는 개별 사건의 진행 및 결과를 바탕으로 작성된 것으로, 유사한 사안이라도 사실관계와 증거 등에 따라 결과는 달라질 수 있습니다. 기재된 법령 및 판례는 게시글 작성 시점 이후 변경될 수 있습니다.


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